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安徽最大P2P三农资本上演腾挪术6亿资金不知所踪

发布时间:2021-01-08 03:48:39 阅读: 来源:牙膏厂家

“三农资本”交易量位居2015年安徽P2P交易量的第一名。截至案发时,三农资本的累计交易金额超过22亿元,而拖欠投资者的赎回款总额已高达约6亿元。

无界新闻记者 田刚

对于不少P2P投资人而言,这个春节实在有点“年关难过”的感觉,尤其是对于安徽最大P2P平相关公司股票走势太平洋台——“三农资本”的众多投资人而言,则更平添了几多忐忑不安。这家在2015年12月底就有多名公司内部人士被警方刑拘的P2P平台,近日已被合肥警方正式刑事立案调查,其中公司的8名高管已因涉嫌非法吸收公众存款罪被合肥检察机关批准逮捕。

这宣告着又一个知名P2P平台的轰然倒塌。

三农资本的运营主体为安徽金实资产管理有限公司(以下简称“安徽金实公司”),注册成立于2014年4月,三农资本平台则是在2015年1月开始上线运营,随后“吸金”规模迅速扩张:2015年7月累计成交突破2亿元,8月19日达到3亿元,8月31日达到5亿元,10月14日达到10亿元,11月12日达到15亿元,12月10日突破20亿元大关。在11月12日到12月10日这不足1个月时间中,就有多达5亿元资金投入到三农资本平台当中。

22亿元 三农资本的累计交易金额

据徽商传媒与中科大信息安全测评中心跟踪研究安徽本土互联网金融机构,发布的《2015年安徽互联网金融发展报告》的统计数据显示,“三农资本”交易量位居2015年安徽P2P交易量的第一名。据了解,截至案发时,三农资本的累计交易金额超过22亿元,而拖欠投资者的赎回款总额已高达约6亿元。

危机初现后的“软硬兼施”对付投资者

一旦发现平台出现一点点异常,首先就要将预存在平台指定的第三方支付机构中的资金全部转移到银行账户当中,确保这部分资金的安全,其次就是针对尚处在投资期限内的产品申请赎回,哪怕损失收益也要尽量确保本金的安全。

律师提醒投资者

三农资本的支付危机,其实在2015年12月23日就已经被引爆,当日三农资本官网上发布了《关于暂停新业务的公告》,这实际上已经宣告了此前吸金规模飞速增长中的三农资本,风险已经超出了掌控。

而在此前一个月,三农资本才刚刚宣布了获得由上海熙明基金领投的5000万元B轮融资。但是随即《中商情报网》的记者就通过调查发现,注册成立于2015年5月的上海熙明基金,不仅固定电话始终处于关机状态,而且这家基金在中国基金业协会私募基金公示中,并没有留下备案信息。

三农资本的吸金活动却并未因12月23日“暂停新业务”而终结,相反公司还在极力安抚投资者的不安情绪。无界记者关注到三农资本官网,在12月26日就发布了一则署名为“紧急应对小组”的公告,声称“是负责任的平台,目前平台主要岗位依然坚守工作,依然每日有收到回款,风险保障金分文未动”。但是,三农资本同时也以颇具“威胁性”的口吻提及“目前最重要的是防止事态进一步扩大化,一旦账户冻结投资人想赎回都难了,只有进入漫长的等待!”

有投资者对无界新闻记者表示,三农资本的这种“软硬兼施”手段更加具有误导性,使人不明就里、放松了警惕性,没有在危机爆发前的最后时刻“落袋为安”,这也导致部分投资者最终蒙受了巨大损失。

对此,有律师提醒P2P投资者,一旦发现平台出现一点点异常,首先就要将预存在平台指定的第三方支付机构中的资金全部转移到银行账户当中,确保这部分资金的安全,其次就是针对尚处在投资期限内的产品申请赎回,哪怕损失收益也要尽量确保本金的安全。当然,从实际操作来看,一旦P2P平台爆发支付危机,尚处在投资期限内的资金也往往因为种种人为因素不能得到保障。

危险的资本腾挪术

其实,如果深入调查安徽金实公司的成立背景,不难发现这家公司的组建过程本身就疑点重重。

根据安徽金实公司的工商注册资料来看,该公司在2014年4月时,唯一股东为自然人林峰;而后在2015年4月引入了“安徽太平洋(6.240, 0.24, 4.00%)产业投资基金管理有限公司”为第一大股东,实际出资3000万元,占安徽金实公司实际收到全部认缴资本的60%。

但是这家公司其实也是安徽金实公司的“影子公司”,安徽太平洋基金注册成立于2014年9月,初始股东即分别为安徽金实公司和“安徽景明资产管理有限公司”,而后在2015年7月安徽金实公司将所持安徽太平洋基金的股权转让给自然人汪腾蛟,汪腾蛟同时也是“安徽景明资产管理有限公司”的在册股东。

也就是说,在2015年4月安徽金实公司引进安徽太平洋基金作为股东的时候,安徽金实公司同时也是安徽太平洋基金的股东,用自己成立的公司反过来投资自己,大玩“左兜掏右兜”的资本腾挪游戏。

《安徽商报》此前还曾报道过这样一个细节,三农资本的工作人员曾带着投资者前往巢湖市一家钉业制造公司进行实地参观,以博取投资人的信任,但实际上这家公司与安徽金实公司存在关联性,涉及违规的自融业务。

截至目前,三农资本尚存在很多谜团仍处在调查当中,但是根据警方对外透露的消息,尽管安徽金实公司注册的法人代表为林峰,但是其实际控制人是50岁的范某某和29岁的陈某,且两人是父子关系,在涉足P2P金融领域之前,在巢湖市早已经营实体企业多年。此外,在已被批捕的8名高管中,陈某、项某某和林某都是85后,均为巢湖本地人,彼此是多年的同学关系。

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