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狡猾骗子将118万赃款转入60个账户警银联手追回73万[新闻]

发布时间:2020-11-22 02:07:37 阅读: 来源:牙膏厂家

【案件回放】

被骗

骗子假扮公司老板,在QQ上要求财务转账到指定账户,连续两次共骗走118万元

接警

警情被转到市反诈骗中心,警方核实是虚假信息诈骗后,查明骗子使用的工行账户

止付

工行派驻人员接到协助指令后,对29个二级账户进行紧急止付,成功冻结18万元

接力

剩下的100万元被骗子转入31张三级卡,其他银行接力追击,又“抢”回55万元

一伙骗子冒充公司老板实施诈骗,到手的118万元巨款分为“三级”,进入60个银行账户,涉及三家银行。骗子手段狡猾,情况如此复杂,怎样尽可能将钱追回,挽回受害人的损失?

那边,诈骗团伙派马仔快速取钱;这边,市反诈骗中心民警和厦门工商等三家银行工作人员联手阻截,争分夺秒4小时,最终成功紧急止付73万元,为受害人追回大部分损失。昨日,厦门警方通报市反诈骗中心成立以来成功紧急止付涉案金额最大的一起诈骗案。

【案发】

骗子假扮老板 骗财务转账118万

这起涉案金额达118万元的诈骗案,发生在半个月前。

8月4日上午,集美一家公司的财务张明(化名)突然收到QQ好友消息,对方自称是公司老板,在QQ上留下一个银行账户,指令张明打一笔38万元的货款到这个账户。“老板”下令,张明赶紧照办,将38万元汇入指定账户。

随后,“老板”又问张明公司账户还有多少钱,张明如实回答。“老板”说,还有一笔80万元的汇款没给供货商,要一起汇入以上账户。张明深信对方是老板,马上又汇出80万元。

完成任务后,张明中午下班时遇到老板,就顺便汇报了转账118万元到供货商账户的事情。老板一头雾水:“我没叫你转账啊,到底怎么回事?”这时,张明才如梦方醒,原来自己中了计,被骗走118万元,赶紧拨打110报警。

【行动】

多家银行联手 紧急止付73万

接警后,警情马上从市110指挥中心转到市反诈骗中心报警席,接警员初步核实是虚假信息诈骗后,让张明马上提供涉案银行卡的账户号码。一查,原来诈骗嫌疑人使用的是一张工商银行卡。

接警员马上向进驻市反诈骗中心的厦门工行工作人员发出紧急止付协助指令。工行工作人员迅速启动反诈骗紧急止付程序,发现118万元进入第一张工商银行卡不到5分钟,就被分为29笔,转入29张二级工商银行卡。

工行工作人员立刻对这29个二级账户进行紧急止付,成功“冻结”18万元,不过剩下的100万元,又被诈骗嫌疑人分为31张三级卡,分别进入农业、邮储银行卡。随后,在反诈骗中心驻点的其他银行工作人员接力追击,经过三名银行工作人员4个小时的努力,终于成功从诈骗嫌疑人的钱袋里一共“抢”回73万元。

“这是一场争分夺秒的赛跑,在我们紧急止付的同时,诈骗集团的马仔们也在全国各地取钱,只要晚一分钟,他们很可能就多取走10万元。”市反诈骗中心民警介绍说。

【提醒】

开通账户提醒 出事立即报警

受骗上当后,要怎样配合警方,做到成功紧急止付?市反诈骗中心民警给出以下“攻略”:

被骗后及时发现并报警十分重要。诈骗嫌疑人转钱的速度非常快,被害人的钱从卡上打出,一旦超过半小时,就很可能被全部取现。民警建议市民,银行卡最好开通出入账短信提醒,发现有问题,要立即报警。

报警一定要拨打110,到派出所报警,路上耽误时间,钱很可能被转走。市反诈骗中心接警席是110指挥中心接警系统的子系统,接警后核实情况,会马上启动紧急止付程序,大大缩短处理时间。

【同步】

进驻不到一月 紧急止付31万

市反诈骗中心昨发布驻点银行拦截诈骗止付成果,工行成效显著

不到一个月,成功止付35个涉案账户,涉案金额总计31万余元,平均每天至少止付1个涉案账户,为市民挽回1万元以上损失。昨日,厦门市反诈骗中心对进驻银行在拦截诈骗止付方面的成果进行统计,其中厦门工商银行成效突出。

据介绍,市反诈骗中心上月试运行,厦门工行高层十分重视反诈骗工作,从7月下旬开始,调派具有前台业务经验的工作人员组成“三人工作组”,进驻反诈骗中心,协助警方追击被诈骗嫌疑人骗走的资金。

在时间上,厦门工行与反诈骗中心实现无缝对接,全年无休,派驻人员随时待命,目的就是尽全力在接到报警的第一时间,对市民被骗的钱进行止付,减少损失。数据显示,近一个月时间,厦门工行驻点小组共成功止付35个涉案账户,涉案金额总计31万余元,其中最大一笔达18万元。

据市反诈骗中心介绍,银行进驻反诈骗中心是一次新尝试,如今还在磨合阶段。在这一过程中,厦门工行派驻人员主动与民警沟通、对接,不断改进工作,确保整个流程更高效、流畅。

“及时帮受害市民止付被骗钱款,比起在银行柜台工作,更有成就感。”昨日,一名厦门工行派驻值班人员告诉记者。

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